Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к соглашению об организации расчетов № 4ОР/1145 от 11.12.2014г с ОАО «РЖД».
2) Об одобрении сделки - кредитного соглашения об открытии безусловно отзывной кредитной линии с «Газпромбанк» (Акционерное общество).
3)Об одобрении сделки - дополнительного соглашения к договору поставки №10874/04-23-00001 от 01.01.2023г. с АО «Сырьевая компания».
4)Об одобрении сделки - договора водопользования с Министерством природопользования и экологии Республики Башкортостан.
5)Об одобрении взаимосвязанной сделки с единственным поставщиком - договора подряда с ООО «РЭМ».
6)Об определении позиции Акционерного общества «Башкирская содовая компания» для принятия решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия».
7)Об увеличении бюджета ремонтного фонда АО «БСК» на 2023 год.
8)Об утверждении Бизнес-плана АО «БСК» на 2024 год.
9)Об утверждении на должность заместителя генерального директора АО «БСК».
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 11.12.2023г.